Indiska myndigheter utvidgar sina ägarundersökningar bortom globala jättar som LinkedIn och Samsung, och flera lokala filialer av multinationella företag granskas nu noggrant. Ungefär sex olistade indiska enheter av MNC:er övervakas för närvarande av Bolagsregistrerare (RoCs), som granskar företagsredovisningar och offentligt tillgänglig aktieägarinformation noggrant.
I en nylig utveckling har reglerande åtgärder vidtagits mot Samsung SDI India Pvt. Ltd och Samsung Display Co. Noida Ltd av RoC i Uttar Pradesh, vilket belyser brister i att redovisa viktiga aktieägare. På liknande sätt ställdes LinkedIn Technology Information Pvt. Ltd. inför böter som påförts av RoC för Delhi och Haryana för påstådda överträdelser av rapporteringsnormer om betydande förmånligt ägande.
I och med att Indien lägger till cirka 150 000 nya företag årligen och snabbt närmar sig den affärsnivå som ses i utvecklade europeiska länder är behovet av robusta handhavandeåtgärder av yttersta vikt för att undvika framtida komplikationer.
Som en del av en bredare satsning för att förbättra regelkvaliteten tar RoCs bort utraderade företag noggrant från officiella register och avslöjar skalföretag. Dessa insatser innebär en förskjutning mot ökad öppenhet och överensstämmelse i det företagslandskapet.
Med tanke på den föränderliga regelverket uppmanas företag att genomföra noggranna interna bedömningar för att identifiera och rapportera förmånliga ägare korrekt. Att inte följa rapporteringsnormerna innebär inte bara reglerisker utan undergräver också affärsekosystemets integritet.
Även om dessa handhavandeåtgärder sammanfaller med att Indien granskas av Financial Action Task Force (FATF) angående penningtvätt och finansiering av terrorism, påpekar experter att reglerande åtgärder främst syftar till att stärka företagsstyrning och öppenhet, snarare än bara att anpassa sig till internationell granskning.
Även om att tillämpa normer för förmånligt ägande kan verka strängt, betonar branschexperter vikten av noggrann överensstämmelse för att bibehålla företags integritet och upprätthålla regelverksstandarder.