As autoridades indianas estão ampliando suas verificações de propriedade além de gigantes globais como LinkedIn e Samsung, com várias filiais locais de corporações multinacionais agora sob escrutínio. Aproximadamente seis unidades indianas não listadas de MNCs estão sendo monitoradas atualmente pelos Registradores de Empresas (RoCs), que estão revisando minuciosamente as divulgações da empresa e informações publicamente disponíveis sobre a participação acionária.
Em um desenvolvimento recente, ações regulatórias foram tomadas contra a Samsung SDI Índia Pvt. Ltd e a Samsung Display Co. Noida Ltd pelo RoC em Uttar Pradesh, destacando falhas em divulgar acionistas-chave. Da mesma forma, a LinkedIn Technology Information Pvt. Ltd. enfrentou penalidades impostas pelo RoC por Delhi e Haryana por supostas violações das normas de relatórios sobre propriedade benéfica significativa.
Com a Índia adicionando cerca de 150.000 novas empresas anualmente e se aproximando rapidamente dos volumes comerciais vistos em países europeus desenvolvidos, a necessidade de mecanismos de aplicação robustos é fundamental para evitar complicações futuras.
Como parte de uma iniciativa mais ampla para melhorar a qualidade regulatória, os RoCs têm removido diligentemente empresas inativas dos registros oficiais e revelando entidades fantasmas. Esses esforços indicam uma mudança para uma maior transparência e conformidade no panorama corporativo.
Diante do cenário regulatório em evolução, as empresas são instadas a realizar avaliações internas detalhadas para identificar e relatar corretamente os proprietários benéficos. O não cumprimento das normas de relatório não apenas representa riscos regulatórios, mas também mina a integridade do ecossistema de negócios.
Embora essas medidas coercivas coincidam com a revisão da Índia pelo Grupo de Ação Financeira (FATF) sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, os especialistas enfatizam que as ações regulatórias visam principalmente fortalecer a governança corporativa e a transparência, e não apenas se alinhar com a escrutínio internacional.
Embora fazer cumprir as normas de propriedade benéfica possa parecer rigoroso, especialistas do setor destacam a importância da conformidade diligente para manter a integridade das empresas e manter os padrões regulatórios.
O rápido crescimento do cenário empresarial da Índia leva a regulamentos rigorosos e medidas de conformidade.