Nowe informacje w zauważalnym śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy pojawiły się, gdy w sądzie w Delhi przyznano kaucję trzem osobom związanym z zarzutem Enforcement Directorate (ED) wobec chińskiego giganta elektroniki Vivo. Wyrok wydany przez Sędziego Dodatkowego Kiran Gupte pierwszego maja podkreślił, że trio wykazało współpracę z dochodzeniem i nie było wcześniej zatrzymywane.
Osoby wątpliwości—Bhupinder Kaur, Gagandeep Singh i Weigang Wang—zareagowały na polecenia sądu, pojawiając się, gdy ED przedstawiło akt oskarżenia. Sąd został poinformowany, że dalsze zatrzymanie ich nie byłoby konstruktywne, jak zauważył Starszy Adwokat PK Dubey, reprezentujący Wanga. Dubey wskazał, że dochodzenie zostało zakończone, a oskarżony Wang, mieszkaniec Andhra Pradesh, udzielił pełnej współpracy.
Prokurator podniósł obawy, sugerując, że istnieje realne ryzyko, iż oskarżeni uciekną, biorąc pod uwagę powagę zarzutów. Argumentowali przeciwko udzieleniu kaucji, podkreślając powagę zarzutów dotyczących skomplikowanych praktyk prania pieniędzy i unikania opodatkowania przez Vivo i związane podmioty.
Mimo tych zastrzeżeń, sąd zdecydował się na korzyść oskarżonych, udzielając im wolności pod warunkiem kaucji. Ten rozwój stanowi punkt zwrotny w sprawie oskarżającej Vivo o niewłaściwe postępowanie finansowe, która jest śledzona uważnie zarówno przez społeczność korporacyjną, jak i prawną.
Sprawa dotycząca Vivo, wiodącej chińskiej firmy elektronicznej, i zarzutów o pranie brudnych pieniędzy oraz unikanie opodatkowania wiąże się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami i kontrowersjami.
The source of the article is from the blog publicsectortravel.org.uk