디지털 자산 플랫폼인 디비엑스(Debiex)가 미국 상품 선물 거래위원회(CFTC)로부터 사기 혐의로 기소되었다. 이 기소는 아시아계 미국인 투자자를 겨냥한 로맨스 사기로, 이에 따라 230만 달러의 자금이 훔쳐졌다. CFTC는 디비엑스와 장 청 양(Zhāng Chéng Yáng)이 “머니 뮬(Money Mule)”로 행동할 가능성이 있다고 주장하며, 잠재적 고객과 베풀거나 로맨틱한 관계를 맺고 그들의 신뢰를 얻고 이들을 설득하여 디비엑스 플랫폼에서 거래 계좌를 개설하고 자금을 충당하게 했다는 점에 대해 비난했다.
CFTC가 애리조나 지구 법원에 제출한 불만에 따르면 디비엑스의 선전원들은 내부 정보를 소유하고 있으며 비트코인과 이더 등의 암호화폐로 상당한 이익을 약속했다고 주장했다. 하지만 자금을 계획대로 사용하는 대신, 디비엑스는 고객의 디지털 자산을 횡령했다.
CFTC의 조사 결과, 디비엑스는 특히 아시아계 미국인을 겨냥했으며 미국을 기반으로 한 소셜미디어 플랫폼을 활용하여 그들을 유인했다. CFTC는 디비엑스의 웹사이트가 정식 거래 플랫폼으로 보이도록 디자인되었으며, “거래 계좌” 자체는 그저 표면적인 것일 뿐이라 강조했다. 실제로 고객을 대신해 거래를 하지는 않았다.
이 사건은 CFTC가 디지털 자산 산업 내에서 사기 행위를 처단하고 피해자에게 정의를 되찾게 하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 진행되었다. CFTC 감독부 국장인 이언 맥긴리(Ian McGinley)는 부정행위를 공개하고 부정행위를 저지른 자들을 제재하는데 대한 기관의 헌신을 강조했다.
CFTC 위원인 크리스틴 존슨(Kristin Johnson)은 “개 도축” 사기와 관련된 CFTC의 두 번째 사례라며, 착한 척하고 그 신뢰를 이용해 사람들을 노리는 사기에 대해 경각심을 갖고 정보를 습득해야 한다고 밝혔다. 그녀는 디지털 자산 시장에서의 사기와 학대에 대해 경계하고 주의해야 한다고 말했다.
투자자들은 어떤 투자 기회에 참여하기 전에 주의를 기울이고 철저한 조사를 해야 한다. CFTC가 디비엑스에 대해 제기한 혐의는 비현실적인 수익을 제공하거나 속임수를 사용하는 사기 행위에 대한 경고로 기억해야 한다.
자세한 내용은 CFTC의 공식 웹사이트를 참조하십시오.
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