デビエックスは、デジタル資産プラットフォームとして、アジア系アメリカ人投資家を標的としたロマンス詐欺を行ったとして、商品先物取引委員会（CFTC）から詐欺罪で告発されました。この詐欺により、230万ドルの損失が生じました。CFTCは、デビエックスと「マネーミュール」として行動した張政陽氏が、潜在的な顧客と友好的またはロマンチックな関係を築き、顧客の信頼を得た後、デビエックスプラットフォームで取引口座を開設し、資金を調達するよう説得したと主張しています。
米国アリゾナ地区連邦地方裁判所に提出されたCFCの告訴状によれば、デビエックスの勧誘者は内部情報を持っていると主張し、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨で大きな利益を約束しました。しかし、資金を本来の目的に使用する代わりに、デビエックスは顧客のデジタル資産を横領しました。
CFTCの調査によれば、デビエックスは特にアジア系アメリカ人を標的とし、米国のソーシャルメディアプラットフォームを活用して彼らを誘い込みました。CFTCは、デビエックスのウェブサイトが合法的なライブトレードプラットフォームと見せかけられていた一方で、「取引口座」自体は単なる舞台装置であったことを強調しています。顧客の代理で実際の取引は行われませんでした。
この件は、CFTCのデジタル資産業界内での詐欺行為の取り締まりと被害者への正義の追及という取り組みの一環です。CFTC執行部長のイアン・マクギンリー氏は、不正行為の発覚や反詐欺規制違反者の追及に対する同庁の取り組みを強調しています。
CFTC委員クリスティン・ジョンソン氏はさらに、これが同庁による「豚肉屋の詐欺」と呼ばれる詐欺の2件目のケースであると述べており、信頼を築き上げてその信頼を利用することで、無知な個人を騙すものです。彼女は、デジタル資産市場における詐欺や悪用に関して、一般の人々が常に警戒し情報を得ておくように呼びかけています。
投資家は、どんな投資機会に関わる前に注意を払い、十分な調査を行う必要があります。CFTCがデビエックスに対して提起した告訴は、非現実的な利益を約束するために詐欺的手法を用いる詐欺の存在を念頭において、情報にアクセスし、慎重に行動する必要を再確認させるものです。
詳細は、CFTCの公式ウェブサイトを参照してください。
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