Pénzintézetek fokozzák erőfeszítéseiket a kereskedési tevékenységek ellenőrzésére
A pénzintézetek a közelmúltban szigorú intézkedéseket vezettek be az alkalmazottaik és családtagjaik kereskedelmi tevékenységének nyomon követése érdekében. A vállalatok most már nemcsak az egyedi számlákra összpontosítanak, hanaps egy alapos hároméves visszatekintő elemzést végeznek annak érdekében, hogy az esetleges rendellenességeket azonosítsák. Egy figyelemre