La plataforma de activos digitales Debiex ha sido acusada de fraude por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por llevar a cabo una estafa romántica dirigida a inversores asiático-americanos y que resultó en un robo de $2.3 millones. La CFTC alega que Debiex y Zhāng Chéng Yáng, posiblemente actuando como un «mula de dinero», entablaron relaciones amistosas o románticas con posibles clientes para ganarse su confianza, y luego los persuadieron para que abrieran y financiaran cuentas de trading en la plataforma Debiex.
Según la queja de la CFTC presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, los solicitantes de Debiex afirmaron poseer conocimientos internos y prometieron ganancias sustanciales en criptomonedas como bitcoin y ether. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos como se pretendía, Debiex se apropió indebidamente de los activos digitales de los clientes.
La investigación de la CFTC reveló que Debiex específicamente apuntaba a americanos asiáticos y utilizaba plataformas de redes sociales con sede en los Estados Unidos para atraerlos a su esquema. La agencia enfatiza que los sitios web de Debiex fueron diseñados para parecer plataformas de trading en vivo legítimas, mientras que las «cuentas de trading» en sí mismas eran simplemente una fachada. No se realizó ningún trading real en nombre de los clientes.
Este caso forma parte de los continuos esfuerzos de la CFTC para llevar justicia a las víctimas y combatir las actividades fraudulentas dentro de la industria de activos digitales. Ian McGinley, Director de Cumplimiento de la CFTC, enfatiza la dedicación de la agencia para descubrir malas conductas y responsabilizar a aquellos que violan las regulaciones contra el fraude.
La Comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, señala además que este es el segundo caso de la agencia que involucra una estafa de «corte de cerdo», que se aprovecha de personas desprevenidas construyendo confianza y luego explotándola. Ella insta al público a mantenerse vigilante e informado sobre posibles fraudes y abusos en los mercados de activos digitales.
Los inversores deben tener precaución y realizar una investigación exhaustiva antes de participar en cualquier oportunidad de inversión. Los cargos presentados por la CFTC contra Debiex sirven como un recordatorio para mantenerse informado y ser cauteloso con esquemas que ofrecen rendimientos irrealistas o emplean tácticas engañosas.
Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de la CFTC.
FAQ:
1. ¿Qué es la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)?
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) es una agencia federal de los Estados Unidos encargada de regular los mercados de futuros y opciones. Su objetivo es proteger a los participantes del mercado de fraudes y prácticas abusivas.
2. ¿Qué es una estafa romántica?
Una estafa romántica es un tipo de fraude en el que los estafadores establecen relaciones afectivas o románticas con sus víctimas para ganarse su confianza y luego obtener dinero o activos de manera fraudulenta.
Fuentes:
– Sitio web oficial de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC): [https://www.cftc.gov](https://www.cftc.gov)