
Οι Χρηματοπιστωτικές Μονάδες Ενισχύουν τις Προσπάθειές τους για την Παρακολούθηση των Συναλλαγών
Οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν πρόσφατα εφαρμόσει αυστηρά μέτρα για την παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων τους και των μελών της οικογένειάς τους. Αντί να επικεντρώνονται μόνο στους ατομικούς λογαριασμούς, οι εταιρείες διεξάγουν τώρα μια λεπτομερή τριετή αναδρομική ανάλυση για την