Financial Institutions Step Up Efforts to Monitor Trading Activities

Οι Χρηματοπιστωτικές Μονάδες Ενισχύουν τις Προσπάθειές τους για την Παρακολούθηση των Συναλλαγών

2024-07-03

Οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν πρόσφατα εφαρμόσει αυστηρά μέτρα για την παρακολούθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων τους και των μελών της οικογένειάς τους. Αντί να επικεντρώνονται μόνο στους ατομικούς λογαριασμούς, οι εταιρείες διεξάγουν τώρα μια λεπτομερή τριετή αναδρομική ανάλυση για την εντοπισμό πιθανών ανωμαλιών.

Μια σημαντική προσέγγιση περιλαμβάνει την εξέταση όχι μόνο των λογαριασμών αλλά και των συσκευών και IPs που σχετίζονται με τις εμπορικές δραστηριότητες. Με τον εντοπισμό συνδέσεων με άλλους λογαριασμούς μέσω της ιστορίας αυτών των συσκευών και IPs, οι οργανισμοί στοχεύουν να εντοπίσουν τους τελικούς ελεγκτές πίσω από κάθε λογαριασμό, αξιολογώντας έτσι την ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένων εμπορικών πρακτικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ομάδες συμμόρφωσης πραγματοποίησαν έλεγχους εκπλήξεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους κατά την άφιξη, τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται για τυχόν επιπλέον συσκευές. Στη συνέχεια, μετά την αναχώρηση των υπαλλήλων από τις θέσεις εργασίας τους, διενεργείται μια δεύτερη επιθεώρηση για την εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων κινητών συσκευών. Υποπτιόταν συσκευές κατασχίζονται για περαιτέρω έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου εάν κάποιοι λογαριασμοί εμπορικών συνδέονται.

Αυτές οι ενισχυμένες διαδικασίες παρακολούθησης υπογραμμίζουν τη δέσμευση της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας για τη διατήρηση της αγοραίας εγκυρότητας και την πρόληψη της παράνομης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας μέσα στις οργανώσεις τους.

Smart Technology Aids in Recovering Stolen Devices
Previous Story

Η Έξυπνη Τεχνολογία Βοηθά στην Επαναφορά Κλεμμένων Συσκευών

Redefining Mobile Technology with the Lenovo GenZ Tab
Next Story

Αναπροσδιορίζοντας την Κινητή Τεχνολογία με το Lenovo GenZ Tab

Latest from News

The Surprising Tech Revolution Set to Transform Port Operations

Η Εκπληκτική Τεχνολογική Επανάσταση που Ετοιμάζεται να Μετασχηματίσει τις Λειτουργίες των Λιμανιών

Οι λιμένες είναι κρίσιμοι κόμβοι μεταφοράς, απαιτώντας προηγμένα μέτρα ασφαλείας και συνεχής εποπτεία. Πρόσφατα, η εισαγωγή αυτόνομων drones είναι έτοιμη να επαναστατήσει τη διαδικασία
Your Business May Be In Danger: The Shocking Truth About 5G Security

Η επιχείρησή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο: Η σοκαριστική αλήθεια για την ασφάλεια του 5G

Σε μια πρωτοποριακή ανακοίνωση, η αμερικανική εταιρεία Celona παρουσίασε ένα επαναστατικό πλαίσιο μηδενικής εμπιστοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία ιδιωτικών