La plataforma de activos digitales Debiex ha sido acusada de fraude por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por llevar a cabo una estafa romántica dirigida a inversores asiático-americanos, lo que resultó en un robo de $2.3 millones. La CFTC alega que Debiex y Zhāng Chéng Yáng, posiblemente actuando como un «correo de dinero», entablaron relaciones amistosas o románticas con posibles clientes para ganarse su confianza, y luego los persuadieron para que abrieran y financiaran cuentas comerciales en la plataforma de Debiex.
De acuerdo con la denuncia presentada por la CFTC en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, los solicitantes de Debiex afirmaban poseer conocimientos internos y prometían ganancias sustanciales en criptomonedas como bitcoin y ether. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos según lo previsto, Debiex malversó los activos digitales de los clientes.
La investigación de la CFTC reveló que Debiex apuntaba específicamente a los asiático-americanos y utilizaba plataformas de redes sociales con sede en Estados Unidos para atraerlos a su esquema. La agencia enfatiza que los sitios web de Debiex estaban diseñados para parecer legítimas plataformas de comercio en vivo, mientras que las «cuentas comerciales» eran simplemente una fachada. No se realizó ninguna operación comercial real en nombre de los clientes.
Este caso forma parte de los esfuerzos continuos de la CFTC por llevar justicia a las víctimas y combatir las actividades fraudulentas dentro de la industria de los activos digitales. Ian McGinley, director de ejecución de la CFTC, enfatiza la dedicación de la agencia para descubrir irregularidades y responsabilizar a aquellos que violen las regulaciones contra el fraude.
La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, señala además que este es el segundo caso de la agencia que involucra una estafa de «matanza de cerdos», que se aprovecha de personas desprevenidas construyendo confianza y luego explotándola. Insta al público a mantenerse vigilante e informado sobre posibles fraudes y abusos en los mercados de activos digitales.
Los inversionistas deben ser cautelosos y realizar una investigación exhaustiva antes de participar en cualquier oportunidad de inversión. Los cargos presentados por la CFTC contra Debiex sirven como un recordatorio para mantenerse informado y ser cauteloso de esquemas que ofrecen ganancias irreales o emplean tácticas engañosas.
Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de la CFTC.