Een eigenaar van een tweedehands mobiele telefoonwinkel in Beijing, met achternaam Wu, en zijn leverancier, met achternaam Liu, zijn veroordeeld door de Dongcheng-rechtbank voor misdaden gerelateerd aan het verhullen en verdoezelen van opbrengsten van telecomfraude. Het duo was betrokken bij een geavanceerde zwendel die kapitaliseerde op de verkoop van gloednieuwe mobiele telefoons en tablets tegen prijzen lager dan de marktwaarde, die in feite verkregen waren door fraude.
Wu ontmoette Liu in juni 2023, die hem regelmatig voorzag van nieuwe, ongeopende merktelefoons en tablets. Wu verkocht deze items vervolgens tegen een prijs die bijna duizend yuan onder de marktwaarde lag. De onderneming opereerde twee maanden voordat de politie hen aanhield. Uit het onderzoek bleek dat Wu en Liu de laatste schakel waren in een keten van telecommunicatiefraude.
De fraudeurs stroomopwaarts zouden opvallende pop-upadvertenties op sociale platforms en korte videotoepassingen plaatsen, waarbij slachtoffers werden verleid om te klikken op aanbiedingen om gemakkelijk geld te verdienen in hun vrije tijd. Bij het klikken op deze advertenties zou klantenservicegidsen het slachtoffer aanmoedigen betalingen te doen om premiumleden te worden met het lokmiddel van hogere beloningen. Zodra het slachtoffer verslaafd raakte en een belangrijke fout maakte die resulteerde in financieel verlies, zou de klantenservice hen aanbieden om hen te helpen hun verliezen terug te krijgen met nog “betere” taken.
Een van die taken hield in dat slachtoffers bestellingen plaatsten via bezorgplatforms bij gespecialiseerde mobiele telefoonwinkels en koeriers vervolgens de telefoons afleverden op vooraf bepaalde locaties waar de fraudeurs ze zouden ophalen. Deze op frauduleuze wijze verkregen telefoons werden later verkocht door personen zoals Liu, uiteindelijk belandend in de winkels van tweedehands mobiele telefoonhandelaren zoals Wu om te worden verkocht.
Uit het onderzoek van de rechtbank bleek dat Wu en Liu goed op de hoogte waren van de criminele oorsprong van de mobiele telefoons en tablets, maar toch doorgingen met hun verkopen en aankopen, waarbij ze de overdracht van illegale goederen vergemakkelijkten, waaronder 30 mobiele telefoons en één tabletcomputer, met een totaal van meer dan 260.000 yuan.
De Dongcheng-rechtbank veroordeelde zowel Wu als Liu tot drie jaar en drie maanden gevangenisstraf, met extra boetes, voor hun rol bij het verbergen en witwassen van de opbrengsten van misdaad. De rechter, de heer Chen Chunsheng, benadrukte het belang voor het publiek om waakzaam te blijven en zich niet te laten verleiden door eenvoudig geld, en drong er bij slachtoffers op aan om snel melding te maken bij de autoriteiten om verdere uitbuiting te voorkomen.
Meest Belangrijke Vragen en Antwoorden:
V: Aan wat voor soort telecomfraude waren Wu en Liu verbonden?
A: Wu en Liu waren betrokken bij een zwendel waarbij slachtoffers werden verleid om lidmaatschap te kopen met de belofte van gemakkelijk geld verdienen, waarna ze werden geleid naar een valstrik van frauduleuze transacties, waaronder het bestellen van mobiele telefoons via bezorgplatforms die vervolgens werden opgehaald door de fraudeurs.
V: Op welke manier hebben Wu en Liu bijgedragen aan de fraude?
A: Wu en Liu traden op als de laatste ontvangers en verkopers van de op frauduleuze wijze verkregen mobiele telefoons en tablets. Door deze items in hun tweedehands mobiele telefoonwinkel onder de marktprijs te verkopen, waren ze de opbrengsten van de telecomfraude aan het witwassen.
V: Welke straf kregen Wu en Liu?
A: Ze werden allebei veroordeeld tot drie jaar en drie maanden gevangenisstraf met extra boetes voor hun rol bij het verbergen en witwassen van de opbrengsten van misdaad.
Belangrijke Uitdagingen of Controverses Verbonden aan het Onderwerp:
Het belangrijkste probleem in gevallen als deze heeft betrekking op het identificeren en arresteren van alle deelnemers in de frauduleuze ketting, aangezien dergelijke operaties vaak meerdere lagen van actoren betrekken over verschillende regio’s of zelfs landen heen. Verder is er het voortdurende probleem van effectief optreden tegen en het afschrikken van telecomfraude, die blijft evolueren en nieuwe technologieën en platforms blijft exploiteren.
Voordelen en Nadelen:
Voordelen:
– Succesvolle vervolging van dergelijke zaken kan dienen als afschrikmiddel voor anderen die zich mogelijk bezighouden met vergelijkbare criminele activiteiten.
– De bewustwording onder het publiek kan worden vergroot met betrekking tot de gevaren van telecomfraude en hoe te voorkomen slachtoffer te worden van deze oplichting.
Nadelen:
– Slachtoffers van dergelijke fraude worden vaak geconfronteerd met financieel verlies en psychologische stress.
– Kleine ondernemers kunnen onbedoeld betrokken raken bij criminele activiteiten zonder grondig onderzoek te doen.
Aanbevolen Gerelateerde Koppelingen:
– INTERPOL: Aangezien telecomfraude vaak een internationale dimensie heeft, zou de website van INTERPOL meer inzicht kunnen bieden in wereldwijde inspanningen om dergelijke misdaden te bestrijden.
– FBI: De site van de FBI bevat bronnen en informatie over verschillende frauduleuze schema’s, waaronder telecomfraude, en hoe ze te melden.
– : Vanwege het ontbreken van een specifieke URL-referentie relevant voor de domein van het artikel, is er geen link verstrekt.
De veroordeling van Wu en Liu door de Dongcheng-rechtbank benadrukt juridische verantwoordelijkheid en dient als waarschuwing tegen het verkrijgen en verkopen van illegale goederen. Het benadrukt ook het belang om voorzichtig te zijn met ’te mooi om waar te zijn’-aanbiedingen, omdat de herkomst van de goederen mogelijk illegaal is.
The source of the article is from the blog mgz.com.tw