Uit een rapport van het Australische Nationale Rekenkamer blijkt dat minstens 150 medewerkers van de Belastingdienst identiteiten hebben gestolen of verdacht worden van betrokkenheid bij sociale mediafraude die het land $2 miljard aan terugbetalingen van goederen en dienstenbelasting heeft gekost. De Belastingdienst heeft enkele personen ontslagen en strafrechtelijke onderzoeken gestart naar medewerkers die mogelijk betrokken waren.
De sociale mediafraude, die viraal ging op platforms zoals TikTok, richtte zich op personen die werkzaam waren voor of samenwerkten met de Belastingdienst. De Belastingdienst lanceerde Operatie Protego in 2022 nadat banken, onder leiding van Westpac, ongewoon grote stortingen op de rekeningen van hun klanten opmerkten, vooral bij mensen wier voornaamste inkomstenbron een uitkering van de overheid was.
Het schema begon met video’s op sociale media platforms zoals TikTok, waarin werd uitgelegd hoe mensen geld rechtstreeks op hun rekening konden ontvangen. Vervolgens verschenen individuen die beloofden mensen te helpen bij het verkrijgen van “gratis” geld door hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze informatie werd gebruikt om fictieve bedrijven met een eigen Australisch Bedrijfsnummer (ABN) te creëren, die vervolgens valse zakelijke verklaringen indienden om terugbetalingen van goederen en dienstenbelasting (GST) aan te vragen.
De Belastingdienst meldde dat individuen die het doelwit waren van Operatie Protego, verdacht van belastingfraude, terugbetalingen van GST ontvingen variërend van $38.900 tot $2,4 miljoen. Voorbeelden van frauduleuze terugbetalingen varieerden van $8.100 tot $32,3 miljoen.
Sinds de oprichting van Operatie Protego heeft de Belastingdienst meer dan 100 mensen geschorst, 16 van hen veroordeeld en boetes opgelegd ter waarde van $120 miljoen. De Belastingdienst schat dat ten minste 57.000 mensen betrokken kunnen zijn geweest bij de fraude en verdachte GST-terugbetalingen ter waarde van $2,7 miljard zijn gestopt voordat ze werden uitbetaald.
Onder de gevangenen bevonden zich leden van motorbendes, georganiseerde criminele groepen en jeugdbendes.
De Belastingdienst onthulde ook aan het Australische Nationale Rekenkamer (ANAO) dat haar medewerkers betrokken waren bij de fraude.
“De Belastingdienst heeft aan de ANAO bevestigd dat sinds oktober 2023 150 Belastingdienstfunctionarissen, verdacht van Operatie Protego-activiteiten, zijn onderzocht met behulp van standaard interne fraudemaatregelen”, aldus het rapport.
Een woordvoerder van de Belastingdienst verklaarde dat van de 150 personen die door Operatie Protego waren geïdentificeerd, sommigen slachtoffers waren van identiteitsdiefstal in plaats van daders.
De meerderheid van de betrokkenen waren echter huidige of voormalige contractmedewerkers die niet werkzaam waren bij de Belastingdienst toen de verdenking van fraude ontstond. Formele maatregelen zijn genomen tegen 12 personen die tijdens hun dienstverband bij de Belastingdienst fraude hadden gepleegd.
“Dit omvat contractbeëindigingen, administratieve maatregelen en strafrechtelijke vervolging”, aldus de woordvoerder van de Belastingdienst. “Als gevolg van onze maatregelen zijn wij niet op de hoogte van eventuele personen die momenteel werkzaam zijn bij de Belastingdienst en verdacht worden van fraude. De Belastingdienst neemt fraude en corruptie altijd serieus en tolereert dergelijk gedrag niet.”
Het auditrapport stelde dat de processen van de Belastingdienst voor het detecteren en aanpakken van vermoedelijke belastingfraude grotendeels effectief waren, maar dat het management en het toezicht op fraudebestrijdingsmaatregelen slechts gedeeltelijk effectief waren.
“Het ontbreken van duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, onvoldoende implementatie van controlevereisten en het gebrek aan holistische en moderne benaderingen van GST-frauderisico’s ondermijnen de effectiviteit van maatregelen gericht op het voorkomen, opsporen en reageren op fraudegevallen op tijd en het minimaliseren van fraudeverliezen”, benadrukt het rapport.
In een verklaring zei de Belastingdienst dat zij tijdens Operatie Protego snel en daadkrachtig heeft gehandeld om wat zij omschrijft als een “grootschalige frauduleuze gebeurtenis” die zich “met een ongekende snelheid verspreidde” te verstoren. Ze voegde eraan toe dat er stappen zijn ondernomen om haar activiteiten op het gebied van bestrijding van fraude te versterken in het licht van Operatie Protego.
“De Belastingdienst heeft de noodzaak erkend om ons beleid ten aanzien van verhoogde gaat-fraude risico’s te onderzoeken en heeft al maatregelen genomen om ons beheer van GST-fraude te versterken en te verbeteren, waaronder de oprichting van een bedrijfslijn voor fraude en crimineel gedrag om systemen en klanten verder te beschermen tegen fraude en de implementatie van een reeks aanvullende fraudemaatregelen”, kondigde de Belastingdienst aan.
FAQ:
1. Wat voor soort sociale mediafraude vond plaats?
Volgens het rapport was de sociale mediafraude gericht op personen die werkzaam waren voor of samenwerkten met de Belastingdienst.
2. Welke acties heeft de Belastingdienst ondernomen met betrekking tot de fraude?
De Belastingdienst heeft Operatie Protego opgezet om de fraude aan te pakken. Ze heeft meer dan 100 personen geschorst, 16 van hen veroordeeld en boetes opgelegd ter waarde van $120 miljoen.
3. Welke financiële verliezen zijn het gevolg van deze fraude?
De sociale mediafraude heeft het land $2 miljard aan GST-terugbetalingen gekost.
4. Wat was de bron van deze fraude?
Het schema begon met video’s op sociale media platforms zoals TikTok, waarin werd uitgelegd hoe men geld rechtstreeks op zijn rekening kon ontvangen. Vervolgens verschenen individuen die beloofden mensen te helpen bij het verkrijgen van “gratis” geld door hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze informatie werd gebruikt om fictieve bedrijven met een eigen ABN te creëren, die valse zakelijke verklaringen indienden om GST-terugbetalingen aan te vragen.
5. Welke maatregelen zijn er tegen verdachte medewerkers genomen door de Belastingdienst?
De Belastingdienst heeft enkele personen ontslagen en strafrechtelijke onderzoeken gestart naar medewerkers die mogelijk betrokken waren bij de fraude.
6. Was de Belastingdienst op de hoogte van de betrokkenheid van haar medewerkers bij de fraude?
De Belastingdienst heeft aan de Australische Nationale Rekenkamer bekendgemaakt dat haar medewerkers betrokken waren bij de fraude.
7. Zijn er plannen om de bescherming tegen belastingfraude te verbeteren?
Ja, de Belastingdienst heeft maatregelen genomen om haar beheer van GST-fraude te versterken en verbeteren, waaronder de oprichting van een bedrijfslijn voor fraude en crimineel gedrag en de implementatie van aanvullende fraudemaatregelen.
The source of the article is from the blog dk1250.com